时间：2023-05-05 点击量：
1 今年度呈文摘要来自年度呈文全文，为悉数懂得本公司的筹备效果、财政情况及另日成长计划，投资者该当到网站周详阅读年度呈文全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员保障年度呈文实质确切实性、无误性、完美性，不存正在虚伪记录、误导性陈述或庞大脱漏，并承当局部和连带的法令仔肩。
4 普华永道中天管帐师事件所(格表平常共同)为本公司出具了准则无保存私见的审计呈文。
经普华永道中天管帐师事件所(格表平常共同)审计，本公司2022年度完毕贸易收入1,700,588.57万元，完毕利润总额15,663.32万元，归属于上市公司股东的净利润29,161.68万元。此中，母公司完毕净利润为-26,020.58万元。截止2022年12月31日母公司累计未分派利润为161,146.78万元。依据上海证券营业所《上市公司囚禁指引第3号逐一上市公司现金分红》和《公司章程》中利润分派的闭连规矩，琢磨到公司的股东长处及公司的悠远成长，本次利润分派预案如下：
2022年公司从二级商场回购6,779,688股股份，回购的股份将一齐用于公司的股权胀动，依据《上海证券营业所上市公司自律囚禁指引第7号逐一回购股份》，公司当年已施行的股份回购金额视同现金分红，本次回购共计支出12,999.08万元（不含营业用度）。截至本利润分派预案做出之日，公司股份回购专户累计回购股份8,800,635股。
公司将以2022年年度利润分派时股权立案日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向整体股东按每10股派挖掘金盈利0.6元（含税）。若遵照公司截至2023年4月28日的总股本1,476,731,513股，扣除回购专户中的8,800,635股企图，分派现金盈利总额为8,807.59万元，占2022年度团结报表中归属于上市公司股东的净利润的30.2%。除此以表，公司不举办其他式样分派。
2022年度公司以现金为对价，采用聚积竞价办法回购股份计入现金分红的金额为12,999.08万元，加上2022年度平常股的现金分红金额8,807.59万元，2022年度公司施行现金分红共计21,806.67万元，占2022年度团结报表中归属于上市公司股东的净利润的74.78%。
公司是一家集轮胎的研发、筑筑与出售为一体的技巧型轮胎坐蓐企业，尽力于打造天下一流技巧程度、天下一流处分程度、天下一流品牌影响力。公司厉重产物分为乘用及轻卡子午线轮胎、卡客车子午线轮胎和非公途轮胎，通常利用于乘用车、商用车以及工程呆板车辆等。自建树以后，公司实行多元化品牌计谋，面向环球商场举办分歧化营销，厉重品牌有“玲珑”、“利奥”、“ATLAS”、“EVOLUXX”、“GREEN MAX”、“CROSS WIND”，产物销往环球173个国度。为大家、奥迪、宝马、通用、福特、本田、日产、上汽通用、红旗、五菱、比亚迪、吉祥、奇瑞、长城、广汽、斯堪尼亚、曼恩、福田戴姆勒、一汽解放、中国重汽、陕西重汽、福田汽车、春风汽车、中集车辆等环球60多家主机厂的200多个坐蓐基地供应配套效劳，进入环球10大车企此中7家的配套系統，完畢了對中國、德系、歐系、美系、日系等環球核心車系的配套，車企配套輪胎累計超2億條。更加正在新能源配套範圍，公司是上汽通用五菱、比亞迪第一大輪胎供應商，並爲安徽大家、哪吒、易捷特、開沃等造車新實力舉辦配套，新能源輪胎配套全部市占率趕上22%，穩居中國輪胎第一！玲珑輪胎正在輪胎行業擁有超越的技巧、處分、産能、品牌上風，爲公司一連完畢産物商場據有率的行業當先奠定了堅實根蒂。
4.1 呈文期末及年報披露前一個月末的平常股股東總數、表決權複原的優先股股東總數和持有分表表決權股份的股東總數及前 10 名股東狀況
1 公司該當依據緊急性准則，披露呈文期內公司籌備狀況的龐大改變，以及呈文期內産生的對公司籌備狀況有龐大影響和估計另日會有龐大影響的事項。
呈文期內公司完畢貿易收入170.06億元，同比消重8.47%；歸屬于上市公司股東的淨利潤爲2.92億元，較昨年同比裁汰63.03%。
2 公司年度呈文披露後存正在退市危險警示或終止上市情景的，該當披露導致退市危險警示或終止上市情景的緣由。
本公司董事會及整體董事保障本告示實質不存正在任何虛僞記錄、誤導性陳述或者龐大脫漏，並對其實質確切實性、無誤性和完美性承當局部及連帶仔肩。
●本次利潤分派以施行權力分撥股權立案日立案的總股本爲基數（不網羅公司回購專戶的股份數目），整體日期將正在權力分撥施行告示中明了。
●正在施行權力分撥的股權立案日前公司總股本産生改動的，公司擬保持每股分派比例穩定，相應調治分派總額，並另行告示整體調治狀況。
經普華永道中天管帳師事件所(格表平常共同)審計，本公司2022年度完畢貿易收入1,700,588.57萬元，完畢利潤總額15,663.32萬元，歸屬于上市公司股東的淨利潤29,161.68萬元。此中，母公司完畢淨利潤爲-26,020.58萬元。截止2022年12月31日母公司累計未分派利潤爲161,146.78萬元。依據上海證券營業所《上市公司囚禁指引第3號逐一上市公司現金分紅》和《公司章程》中利潤分派的閉連規矩，琢磨到公司的股東長處及公司的悠遠成長，本次利潤分派預案如下：
2022年公司從二級商場回購6,779,688股股份，回購的股份將一齊用于公司的股權脹動，依據《上海證券營業所上市公司自律囚禁指引第7號逐一回購股份》，公司當年已施行的股份回購金額視同現金分紅，本次回購共計支出12,999.08萬元（不含營業用度）。截至本利潤分派預案做出之日，公司股份回購專戶累計回購股份8,800,635股。
公司將以2022年年度利潤分派時股權立案日的總股本爲基數，扣除回購專戶中的股份，向整體股東按每10股派挖掘金盈利0.6元（含稅）。若遵照公司截至2023年4月28日的總股本1,476,731,513股，扣除回購專戶中的8,800,635股企圖，分派現金盈利總額爲8,807.59萬元，占2022年度團結報表中歸屬于上市公司股東的淨利潤的30.2%。除此以表，公司不舉辦其他式樣分派。
2022年度公司以現金爲對價，采用聚積競價辦法回購股份計入現金分紅的金額爲12,999.08萬元，加上2022年度平常股的現金分紅金額8,807.59萬元，2022年度公司施行現金分紅共計21,806.67萬元，占2022年度團結報表中歸屬于上市公司股東的淨利潤的74.78%。
如正在本告示披露之日起至施行權力分撥股權立案日時間，因回購股份、股權脹動授予股份回購刊出等以致公司總股本産生改動的，公司擬保持每股分派比例穩定，相應調治分派總額。如後續總股本産生改變，將另行告示整體調治狀況。
公司于2023年4月28日召開公司第五屆董事會第八次集會全票審議通過了此次利潤分派計劃，尚需提交公司年度股東大會審議。
本次利潤分派計劃充足琢磨了對股東的合理現金分紅和公司營業成長的資金需求，適宜法令法則以及其他樣板性文獻的條件，適宜《公司章程》和《另日三年（2021-2023年度）股東分紅回報計劃》的規矩，適宜公司的實踐籌備狀況和另日成長的須要，不存正在損害公司及中幼股東權力的情景，適宜公司和整體股東悠遠長處，許可公司2022年度利潤分派計劃，並許可提交公司2022年年度股東大會審議。
該利潤分派計劃適宜法令法則以及其他樣板性文獻的條件，並充足琢磨了公司現階段的節余程度、現金流情況、籌備成長須要及資金需求等身分，同時能保證股東的合理回報，有利于公司矯健、一連安甯的成長。許可公司2022年度利潤分派計劃。
本次利潤分派計劃連合了公司成長階段、另日的資金需求等身分，不會對公司籌備現金流爆發龐大影響，不會影響公司平常籌備和永遠成長。
本次利潤分派計劃尚需提交公司2022年年度股東大會審議容許後方可施行。敬請遍及投資者理性判別，並細心投資危險。
本公司董事會及整體董事保障本告示實質不存正在任何虛僞記錄、誤導性陳述或者龐大脫漏，並對其實質確切實性、無誤性和完美性承當局部及連帶仔肩。
● 山東玲珑輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬與玲珑集團有限公司（以下簡稱“玲珑集團”）、招遠玲珑熱電有限公司（以下簡稱“玲珑熱電”）、山東興隆盛物流有限公司（以下簡稱“興隆盛物流”）訂立效勞供應框架和議（以下簡稱“框架和議”）。
籌備規模：輪辋、農業工業用泵、變壓器、電機築築；林木的栽培和種植；金銀産物的加工及出售；物品與技巧的進出口、汽車維修、發電供熱；住宿；餐飲；二手房營業訊息斟酌；汽車零部件、煤炭（不含民用散煤）、鋼材、日用百貨、五金交電、工程築材、供暖配套物資的批發零售；鎖具、壓力容器築築；代庖報閉報檢；醫療效勞；歸納體育文娛。（依法須經容許的項目，經閉連部分容許後方可展開籌備勾當）。
籌備規模：大凡項目:居處水電裝置維持效勞（除依法須經容許的項目表,憑貿易牌照依法自決展開籌備勾當）許可項目:發電、輸電、供電營業;熱力坐蓐和供應;特種開發裝置改造修繕;衡宇開發和市政根蒂措施項目工程總承包;電力措施承裝、承修、承試;百般工程成立勾當（依法須經容許的項目,經閉連部分容許後方可展開籌備勾當,整體籌備項目以審批結果爲准）。
籌備規模：許可項目:道途物品運輸（不含告急物品）;物品進出口。（依法須經容許的項目,經閉連部分容許後方可展開籌備勾當,整體籌備項目以閉連部分容許文獻也許可證件爲准）大凡項目:道途物品運輸站籌備;國際物品運輸代庖;非寓居房地産租賃;特種開發出租。（除依法須經容許的項目表,憑貿易牌照依法自決展開籌備勾當）。
玲珑集團有限公司是公司的控股股東，玲珑熱電、興隆盛物流是玲珑集團的全資子公司,玲珑集團及其附庸企業與公司組成幹系幹系。
2、和議效勞實質：餐飲、住宿、綠化等後勤效勞；集會場面租賃、員工培訓等培訓效勞；衡宇、場面租賃效勞；車輛出售、維修、維持等車輛效勞；藥品出售、體檢等醫療效勞；動力及能源供應、物品運輸、報閉、鑄件等效勞；
框架和議系公司與幹系方自發、平等、互利、公平爲准則，以公司所正在區域的商場價錢爲根蒂訂立的，並于股東大會審議通過之日起生效，有利于提拔公司的運營出力，適宜公司與股東的全部長處，不存正在損害公司及非幹系股東長處，更加是中幼投資者長處的狀況，不影響公司的獨立性。
公司第五屆董事會第八次集會審議通過了《閉于公司與幹系方訂立效勞供應框架和議的議案》，此中幹系董事王鋒、王琳、張琦、孫松濤、馮寶春、李偉回避了表決。該議案尚需提交公司股東大會審議。
本公司董事會及整體董事保障本告示實質不存正在任何虛僞記錄、誤導性陳述或者龐大脫漏，並對其實質確切實性、無誤性和完美性承當局部及連帶仔肩。
● 擬聘任的管帳師事件所名稱爲：普華永道中天管帳師事件所（格表平常共同）
山東玲珑輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月28日召開第五屆董事會第八次集會，審議通過了《閉于續聘2023年度管帳師事件所的議案》，擬續聘普華永道中天管帳師事件所（格表平常共同）（以下簡稱“普華永道中天”）爲公司2023年度財政報表審計及財政呈文內部把握審計機構，上述事項尚需提交公司股東大會審議。現將閉連事宜告示如下：
普華永道中天前身爲1993年3月28日建樹的普華大華管帳師事件所，經容許于2000年6月改名爲普華永道中天管帳師事件一齊限公司；經2012年12月24日財務部財會函[2012]52號容許，于2013年1月18日轉造爲普華永道中天管帳師事件所(格表平常共同)。注冊地方爲中國(上海)自正在生意試驗區陸家嘴環途1318號星展銀行大廈507單位01室。
普華永道中天是普華永道國際收集成員機構，具有管帳師事件所執業證書，也具備從事H股企業審計營業的天分，同時也是原經財務部和證監會容許的擁有證券期貨閉連營業資曆的管帳師事件所。其余，普華永道中天也正在US PCAOB(美國群多公司管帳監視委員會)及UK FRC(英國財政請示局)注冊從事閉連審計營業。普華永道中天正在證券營業方面擁有豐盛的執業經曆和傑出的專業效勞才幹。
普華永道中天的首席共同人工李丹。截至2022年12月31日，普華永道中天共同人數爲280人，注冊管帳師人數爲1,639人，此中自2013年起訂立過證券效勞營業審計呈文的注冊管帳師人數爲364人。
普華永道中天經審計的迩來一個管帳年度(2021年度)的收入總額爲黎民幣68.25億元，審計營業收入爲黎民幣63.70億元，證券營業收入爲黎民幣31.81億元。
普華永道中天的2021年度A股上市公司財政報表審計客戶數目爲108家，A股上市公司審計收費總額爲黎民幣5.58億元，厲重行業網羅築築業，金融業，交通運輸、倉儲和郵政業，訊息傳輸、軟件和訊息技巧效勞業及批發和零售業等，與貴公司同業業(築築業)的A股上市公司審計客戶共53家。
正在投資者扞衛才幹方面，普華永道中天已遵照相閉法令法則條件投保職業保障，職業保障累計補償限額和職業危險基金之和趕上黎民幣2億元，職業危險基金計提或職業保障置備適宜閉連規矩。普華永道中天近3年無因執業動作正在閉連民事訴訟中承當民事仔肩的狀況。
普華永道中天及其從業職員近三年未因執業動作受到刑事處理、行政處理以及證券營業所、行業協會等自律結構的自律囚禁程序、秩序處分；普華永道中天也未因執業動作受到證監會及其派出機構的行政囚禁程序。
項目共同人及具名注冊管帳師：宋爽，注冊管帳師協會執業會員，注冊管帳師協會資深會員，1998年起成爲注冊管帳師，1995年起發端從事上市公司審計，2023年起發端爲貴公司供應審計效勞，2002年起發端正在本所執業，近3年已訂立或複核6家上市公司審計呈文。
具名注冊管帳師：譚磊，注冊管帳師協會執業會員，2005年起成爲注冊管帳師，2003年起發端從事上市公司審計，2022年起發端爲貴公司供應審計效勞，2006年起發端正在本所執業，近3年已訂立或複核2家上市公司審計呈文。
質料複核共同人：陳靜，注冊管帳師協會執業會員，注冊管帳師協會資深會員，2002年起成爲注冊管帳師，2002年起發端從事上市公司審計，2023年起發端爲貴公司供應審計效勞，1995年起發端正在本所執業，近3年已訂立或複核6家上市公司審計呈文。
就普華永道中天擬受聘爲山東玲珑輪胎股份有限公司的2023年度審計機構，項目共同人及具名注冊管帳師宋爽幼姐、質料複核共同人陳靜先生及具名注冊管帳師譚磊先生迩來3年未受到任何刑事處理及行政處理，未因執業動作受到證券監視處分機構的行政監視處分程序，未因執業動作受到證券營業所、行業協會等自律結構的自律囚禁程序、秩序處分。
就普華永道中天擬受聘爲山東玲珑輪胎股份有限公司的2023年度審計機構，普華永道中天、項目共同人及具名注冊管帳師宋爽幼姐、質料複核共同人陳靜先生及具名注冊管帳師譚磊先生不存正在不妨影響獨立性的情景。
2022年度公司審計用度爲黎民幣309萬元，此中內部把握審計收費黎民幣60萬元。2023年審計收費訂價准則厲重基于公司的營業範疇、所處行業和管帳統治繁複水准等多方面身分，並依據公司年報審計需裝備的審計職員狀況和進入的事務量以及事件所的收費標無誤定。
公司董事會提請股東大會授權公司處分層依據2023年度的整體審計條件和審計規模與管帳師事件所講判確定2023年度審計用度。
（一）公司審計委員會于2023年4月28日召開第五屆董事會審計委員會第三次集會，集會審議通過了《閉于續聘2023年度管帳師事件所的議案》，以爲普華永道中天管帳師事件所（格表平常共同）擁有較強的專業勝任才幹和投資者扞衛才幹，不存正在違反《中國注冊管帳師職業德性守則》對獨立性條件的情景，誠信情況傑出，許可提交董事會審議。
（二）本公司獨立董事已就本次續聘管帳師事件所事項楬橥了事前認同私見，許可遵照公司處置閉連秩序，將閉連議案提交本公司董事會審議，並楬橥獨立私見如下：
普華永道中天管帳師事件所（格表平常共同）是經中華黎民共和國財務部和中國證券監視處分委員會容許，擁有從事證券閉連營業資曆的管帳師事件所。行爲公司初次公然荒行上市的審計機構，普華永道中天管帳師事件所（格表平常共同）正在以往受聘期內遵照中國注冊管帳師審計規矩及囚禁機構條件盡職盡責告終審計事務，固守管帳師事件所的職業德性樣板，客觀、剛正地對公司財政報表楬橥審計私見。議案的審議、表決秩序適宜閉連法令法則和《公司章程》規矩，合法、有用，不存正在損害公司及股東長處的情景。
（三）公司于2023年4月28日召開了第五屆董事會第八次集會，集會以9票許可、0票駁斥、0票棄權審議通過《閉于續聘2023年度管帳師事件所的議案》。
（四）本次聘任管帳師事件所事項尚需提交公司股東大會審議，並自公司股東大會審議通過之日起生效。
本公司董事會及整體董事保障本告示實質不存正在任何虛僞記錄、誤導性陳述或者龐大脫漏，並對其實質確切實性、無誤性和完美性承當局部及連帶仔肩。
2023年4月28日，山東玲珑輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第五屆董事會第八次集會錄取五屆監事會第七次集會，審議通過了《閉于個別募投項目延期的議案》，歸納琢磨而今募投項方針施行進度等身分，公司定奪將“長春年産120萬條全鋼子午線萬條半鋼子午線輪胎坐蓐項目”到達預訂可運用形態時期拉長至2023年8月。獨立董事、監事會、保薦機構已就本次募投項目延期事項楬橥了明了許可的私見。上述議案無需提交股東大會審議，現將本次個別募投項目延期的整體狀況告示如下：
依據中國證券監視處分委員會簽發的證監許可[2022]395號《閉于照准山東玲珑輪胎股份有限公司非公然荒行股票的批複》，公司已凱旋刊行非公然荒行黎民幣平常股（ A 股）股票 112,121,212股，並于2022年4月15日告終本次非公然荒行股份立案手續。刊行價錢爲21.45元/股，召募资金总额为黎民币2,404,999,997.40元，扣除不含税刊行用度黎民币20,193,778.48元，召募资金净额为黎民币2,384,806,218.92元，上述资金于2022年3月30日到位，业经普华永道中天管帐师事件所（格表平常共同）予以验证并出具《验资呈文》（普华永道中天验字（2022）第276号）。召募资金扣除刊行用度后用于以下项目：
为样板召募资金的处分和运用，公司依据实践状况，造订了《山东玲珑轮胎股份有限公司召募资金处分轨造》，依据该轨造，公司对召募资金实行专户存储。
截至2022年12月31日，公司累计进入召募资金合计1,516,619,788元，残存召募资金净额868,186,731元，整体状况如下：
注：“增补活动资金”项目“截至2022年12月31日累计进入金额与答允进入金额的差额”黎民币300元系银行存款息金收入。
自召募资金投资项目施行以后，公司主动促进项目施行事务，但2022年国内商场告急萎缩、开工率延续走低，为了消重召募资金运用危险，进步召募资金运用出力，保证公司及股东的长处，公司连合实践对项目计划进一步领悟论证，正在保障公司平常筹备的根蒂上，拟将召募资金投资项目到达预订可运用形态日期延后。
长春年产120万条全钢子午线万条半钢子午线万条全钢子午线万条半钢子午线轮胎坐蓐项目部离开发已装置到位并正在调试阶段，策划2023年8月全部成立完毕到达估计可运用形态。
本次募投项目延期，是公司依据募投项目施行的实践状况和实践筹备须要所做的慎重定夺和需要调治。本次对募投项目举办延期仅涉及募投项目投资进度，不涉及项目施行主体、施行办法、施行处所、厉重投资实质的更改，不会对公司的平常筹备爆发庞大倒霉影响，也不存正在更正或变相更正召募资金投向和其他损害股东长处的情景。
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